El lavado de dinero con criptomonedas fue el motivo por el cual un hombre del sur de California fue sentenciado a tres años de cárcel.
Los cargos imputados por la Fiscalía de Estados Unidos indican que el individuo operaba un negocio sin licencia donde intercambiaba al menos 13 millones de dólares en efectivo y Bitcoin.
Hugo Mejía, de 50 años, hizo caso omiso de las regulaciones de cambio financiero y llevó la estructura de su negocio con un conducto anónimo para el lavado de dinero.
Un artículo de AP señaló que los fondos manejados a través de esta red provenían de transacciones relacionadas con tráfico de drogas.
La condena se concretó el jueves, después de que el acusado se declarara culpable de la transmisión económica no certificada y lavado de dinero.
Mejía cambió saldo de Bitcoin por efectivo y viceversa, mientras se lucraba con las comisiones. Los hechos se extendieron desde 2018 hasta 2020, según los fiscales.
Puerto La Cruz / Redacción web
