Cronología del caso Alex Saab

• Alex Saab es un empresario colombiano de ascendencia libanesa, a quien el Ejecutivo nacional le otorgó la nacionalidad venezolana y el estatus de diplomático.

• Saab consiguió un contrato con el gobierno de Venezuela en 2011 a través de Fondo Global para la construcción de viviendas de bajo costo. Este negocio fue investigado años después por supuesto lavado de dinero en Florida, EE,UU. 

• A través de Fondo Global, Saab también consiguió un contrato de, al menos, $100 millones, para construir “gimnasios verticales”.

• El entramado de negocios del Alex Saab con el Gobierno venezolano involucró diversas áreas con al menos 10 empresas extendidas por Colombia, Ecuador, Panamá, México, China Turquía, Emiratos Arabes Unidos y Suiza.

• En 2015, Petróleos de Venezuela le otorgó un contrato, a través de la empresa Treanco -presuntamente administrada, a la sombra, junto a su socio Alvaro Pulido-, por más de $4 mil millones.

• También ese año, Saab comenzó a entregar alimentos al gobierno venezolano a través de Global Foods Trading, compañía registrada en Panamá.

• Solo entre 2016 y 2018, Saab obtuvo contratos del Ejecutivo por millones de dólares a nombre de Group Grand Limited -firma registrada en Hong Kong-, y posteriormente Asasi Food FZC -inscrita en los Emiratos Árabes-, para la compra de alimentos Clap, algunos de los cuales fueron denunciados, según versiones de prensa, por su presunto sobreprecio y “mala calidad”. 

• A través de Group Grand Limited, Saab también se introdujo en el negocio de la importación de medicinas desde la India.

• En 2018 el gobierno de Nicolás Maduro, nombró a Adrián Perdomo -ex empleado de Saab- como presidente de Minerven. Ese mismo año, el Ejecutivo nacional comenzó a utilizar oro para pagar alimentos de los Clap. Saab habría ayudado, según apunta la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida de 2019, a convertir oro en divisas. Perdomo fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU., pero posteriormente, en marzo de 2023, se le levantó la medida en su contra. 

• A mediados de 2019, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra Saab y su socio Alvaro Pulido, por presunto lavado de dinero “en un plan para pagar sobornos” por hasta $350 millones obtenidos a través del sistema de control cambiario.

• A Saab se le siguieron investigaciones por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada.

• Alex Saab fue arrestado el 12 de junio de 2020, cuando el avión en el que se trasladaba desde Irán hacia Venezuela, hizo escala en el aeropuerto Amilcar Cabral, en la nación africana de Cabo Verde, específicamente en la Isla de Sal, para recargar combustible.

• Una semana antes de su captura en Cabo Verde, la Fiscalía de Colombia embargó bienes de Saab en el territorio del vecino país, por más de nueve millones de dólares que, presuntamente, formaban parte de ganancias por importaciones y exportaciones ficticias.

• La cancillería venezolana aseguró, en el momento de su arresto, que Saab era “agente del Gobierno Bolivariano”, a pesar de que EE.UU. lo identificaba como un “ciudadano colombiano”. Venezuela indicó que Saab se encontraba en trayecto para garantizar la entrega de alimentos para el sistema Clap e insumos médicos de carácter humanitario para atender a enfermos de la pandemia del Covid-19. 

• El 7 de septiembre de 2021 y luego de un extenso forcejeo legal, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde dio luz verde al proceso de extradición a Estados Unidos, que finalmente se concretó el sábado 16 de octubre de 2021. 

• Saab fue recluido en una cárcel federal del estado de Florida en octubre de 2021.

• El 17 de octubre de 2021, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental en la Mesa de Negociación suspendió la ronda de diálogo que se realizaban en México en protesta por el traslado de Saab a EE.UU. La cuarta ronda de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y la oposición que se esperaba para esa fecha fue diferida indefinidamente como acción de protesta ante lo que se calificó como un “secuestro” y una “agresión inaceptable” por parte de la nación estadounidense. 

• En mayo de 2022, Jorge Rodríguez pidió la incorporación de Alex Saab en el equipo que participaría en unas eventuales nuevas negociaciones con la oposición. “Nuestro hermano Alex Saab, secuestrado, es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo. En ese sentido, Venezuela ha exigido, exige y exigirá la participación de Alex Saab en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden”, subrayó Rodríguez a través de la red social Twitter.

• En abril de 2023, en vísperas del inicio en Bogotá, Colombia, de la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, solicitó la liberación “inmediata” de Alex Saab en una lista de cinco puntos con la que el Gobierno condicionó el avance del diálogo.

• 20 de diciembre de 2023, Alex Saab es liberado por el gobierno de EE.UU. como parte de un canje de prisioneros que incluyó, a cambio, la salida de al menos 19 presos políticos.

Caracas / Rodolfo Baptista