Fiscales federales en Miami pidieron una larga condena de prisión para un gerente de cartera colombiano radicado en Estados Unidos que dicen está obstaculizando sus gestiones para confiscar una casa de 2,7 millones de dólares y otros bienes que él acordó ceder cuando se declaró culpable de lavar dinero de sobornos pagados a un funcionario […]
Lo que lucía como algo más que una generosa propina inició en 2010 una investigación en un juzgado de Andorra por actividades sospechosas con fondos provenientes de Pdvsa que abrió la compuerta a las revelaciones sobre uno de los escándalos de corrupción capitales del chavismo.
La Fiscalía General de El Salvador allanó este viernes la sociedad Alba Petróleos, ligada a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por supuestos casos de lavado de dinero.
La policía española, con ayuda de la policía de la Unión Europea, desarticuló una red internacional que ofrecía servicios de lavado de dinero a organizaciones criminales, informó este miércoles la agencia de la UE. La Europol afirmó que la red empleó varios métodos de lavado de dinero, incluso las criptomonedas a fin de no dejar […]
Alex Saab, contratista colombiano, es investigado por lavado de activos en el vecino país, informó el domingo Efectococuyo.com. Desde hace meses las autoridades colombianas han rastreado las cuentas de casi una decena de empresas propiedad de miembros de su círculo familiar. Se presume que, por medio de estas compañías, lavó dinero a través de exportaciones […]
